烽火电子: 第九届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：烽火电子       股票代码：000561   公告编号：2023-023

            陕西烽火电子股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

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导性陈述或者重大遗漏。

  陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023 年 5 月 12 日发出通知召开

第九届董事会第十一次会议。

            会议于 2023 年 5 月 18 日在烽火宾馆会议室

召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事赵冬委托

董事任建伟代为参加会议，并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

  选举董事赵刚强先生为董事长，任期与第九届董事会一致。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    主任委员：赵刚强

    委员：程志堂、聂丽洁、何健康、杨勇

    主任委员：聂丽洁

    委员：茹少峰、杨勇

    主任委员：程志堂

    委员：聂丽洁、何健康

     主任委员：茹少峰

     委员：赵刚强、程志堂

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据董事长的提名，同意聘任杨勇先生担任公司总经理，任期与第九

届董事会一致。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于选举董事长及聘任总经理的公告》

                    及独立董事意见详见指定披

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   特此公告。

                          陕西烽火电子股份有限公司

                                董    事   会

                           二○二三年五月十九日

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